中能电气(300062) - 董事会决议公告

| | | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十六次会议于 2025 年 4 月 27 日上午以现场结合通讯表决的方式在福建省福州 市仓山区金洲北路 20 号公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面 形式、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召 集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容涉及公司 2024 年度经营情况及 2025 年工作计划。与会董事认真听取了公司总 ...