三友医疗(688085) - 第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-034 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 17 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人， 会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年 ...