中能电气(300062) - 监事会决议公告

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 27 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》相关内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（ht ...