三友医疗(688085) - 公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告

上海三友医疗器械股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 27 日 经核查公司现任独立董事李莫愁女士、程昉先生、顾绍宇女士及 2024 年 10 月离任的独立董事章培标先生的任职情况与签署的相关自查文件，2024 年度 上述独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 上海三友医疗器械股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，公司董事会对公司现任独立董事李莫愁女士、程昉 先生、顾绍宇女士及 2024 年 10 月离任的独立董事章培标先生的独立性进行了 评估并出具了以下专项意见： ...