兆威机电:关于召开2024年第三次临时股东会的通知

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-065 深圳市兆威机电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东会届次：2024 年第三次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，公司定于 2024 年 12 月 27 日下午 15:30 召开 2024 年第三次临时股东会。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五），下午 15:30 开始。 2、网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13 ...