投资者关系活动记录表 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 编号：2025-003 | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □现场参观 | | | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 活动参与人员 | 家机构（共 人）参与公司于 年 月 日举行的投 465 2025 4 30 | | | | 333 | | | 资者交流会，其中包括： | | | | | | | 参会名单详见附件。 | | | | | | 时间 | 年 月 日 2025 4 30 | | | | | | 地点 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 号办公楼 62 | | | | | | 形式 | 线上会议交流 | | | | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：牛东峰先生 | | | | | | 员姓名 | 投资者关系经理：王岚女士 | | | | | | 交流内容及具体 | 一、基本情况介绍 | | | | | | 问答记录 | 年度，公司实现营收 ...

对外担保管理制度 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，维护公司资产安全，保障公司规范运作和健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关 法律、行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其它方式 的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为必须按程 序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会批准，公司不得对外提 供担保。 第五条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息 ...

股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的议 事方式和决策程序，适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章 和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合本公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、行 政法规、公司股票上市地证券监管规则、公司章程及本规则的相关规定行使职 权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、公 司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 章程 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东会的召集 | 14 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东会的召开 | 17 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第三节 独立董事 | 36 | | 第四节 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 财务会计制度 | 43 | | 第二节 内部审计 | 47 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 48 | | 第八章 通知和公告 | 49 | | 第一节 ...

董事长工作制度 董事长工作制度 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确公司董事长的职责、权限，规范董事长与总经理及经营班子之间的 职责分工，保证公司经营决策和日常管理的有机衔接，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）、《董事会议事规则》的有关规定，结合本公司 实际情况，特制定本工作制度。 第二条 公司董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长是公司的法定代表人。董 事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免，每届任 期为3年，可连选连任。 第三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长 不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行其职务。 第二章 董事长的职责权限 第四条 董事长行使下列职权： （五）在发生特大自然灾害等 ...

对外担保管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，维护公司资产安全，保障公司规范运作和 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司 治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其他方 式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为必须按 程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会批准，公司不得对 外提供担保。 第五条 ...

内幕信息知情人登记制度 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理 制度，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露公开、公 平、公正的原则，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司监管指引第5号－－上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等有关法律、行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。公司内幕信息管理工作由董事会统一 领导和管理，董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作，董事会秘书 为公司内幕信息日常管理工作负责人。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） ...

对外投资管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，加强公司对外投资活动的有效执行，提高资金运作效率，实现公司对外 投资的保值、增值，维护公司及股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规 则和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强 ...