薪酬与考核委员会议事规 则 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障公司规 范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理 准则》等有关法律、行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事（含独立董事）， 本规则所称高级管理人员为公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬 ...

投资者关系管理制度 深圳市兆威机电股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳市兆 威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 与诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理应坚持以下基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行 ...

信息披露管理制度 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 完善公司治理结构体系，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"） 等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以 及证券监管部门要求披露的信息。包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分 配及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的客户群和新 的供应商，订立未来重大经 ...

独立董事年报工作制度 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为健全深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理， 完善公司治理结构，进一步提高公司信息披露质量，明确独立董事的职责，充分 发挥独立董事在年报信息披露工作方面的独立作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章及 《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《独立董事 工作制度》的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责。 独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认 真履行职责，维护公司和整体股东的利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他主 管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 独立董事年报工作制度 （六）关联交易情况； （七）对外担保情况； 第二 ...

2024 年度独立董事述职报告 深圳市兆威机电股份有限公司 ——周长江 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规及《深圳市兆威机电股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 周长江：男，中国国籍，1974 年出生，博士学历。1998 年 7 月至 2002 年 8 月，任广梅汕 铁路有限责任总公司工程师。2006 年 6 月至 2008 年 5 月，任湖南大学讲师。2008 年 6 月至 2013 年 10 月，任湖南大学院长助理。2008 年 6 月至 2017 年 10 月，任湖南大学副教授。2014 年 12 月至 ...

提名委员会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规则》附录 C1（以下简称 "《企业管治守则》"）、《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本 规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公司人 力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准备 工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由至少三名委员组成，委员由董事担任，其中独立董事（除 非有关法律、行政法 ...

股东会议事规则 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的议 事方式和决策程序，适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《深圳市兆威机电股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定 本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、行 政法规、公司章程及本规则的相关规定行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （三）会议的表决程序、表决结果是 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 特定对象来访接待 管理制度 第一条 为维护深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的 合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，规范公司对 外接待行为，贯彻证券市场公平、公正、公开原则，促进公司诚信自律、规范 运作，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关 法律、行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守法律法规及深圳证券交易所有关业 务规则的规定。 第三条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体 和更具信息优势，且可能利用有关信息进行证券交易或者传播有关信息的机构 或个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第二章 特定对象来访接待工作基本原则 第四条 制定本制度的目的在于进一步规范公司在接受调研、采访、沟通或进 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——郭新梅 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规及《深圳市兆威机电股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 郭新梅：女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。曾任 深圳新合程供应链股份有限公司会计经理、（香港）悦丰集团有限公司财务总监、深圳丹邦科 技股份有限公司财务总监、茂硕电源科技股份有限公司独立董事、诺德新材料股份有限公司独 立董事、深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事、惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事，现任 ...

募集资金管理制度 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，最大限度维护投资者的合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性 文件及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度 所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金的使用应与招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得 随意改变募集资金的 ...