对外担保管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，维护公司资产安全，保障公司规范运作和 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司 治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其他方 式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为必须按 程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会批准，公司不得对 外提供担保。 第五条 ...

内幕信息知情人登记制度 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理 制度，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露公开、公 平、公正的原则，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司监管指引第5号－－上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等有关法律、行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。公司内幕信息管理工作由董事会统一 领导和管理，董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作，董事会秘书 为公司内幕信息日常管理工作负责人。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） ...

对外投资管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，加强公司对外投资活动的有效执行，提高资金运作效率，实现公司对外 投资的保值、增值，维护公司及股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规 则和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强 ...

董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书工 作职责权限与工作程序，规范董事会秘书行为，充分发挥董事会秘书岗位作用， 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章 及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合本公司实际情况，特制定本工作细则。 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定 联络人。公司还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备下列资格： 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1 （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好 ...

审计委员会议事规则(草案) （H 股发行并上市后适用） 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规则》 附录 C1（以下简称"《企业管治守则》"）《深圳市兆威机电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委 员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会 的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司内 部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备 工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-029 深圳市兆威机电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第三届董事会第十次会议审议通过了公司《关于提请召开 2024 年年度股东 会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，公司定于 2025 年 5 月 19 日下午 15:30 召开 2024 年年度股东会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-014 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第九次会议的通知。 2、本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席齐聪先生召 集并主持，董事会秘书牛东峰先生列席了本次会议。 4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兆威机电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；报告内容和格式符 合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-013 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十次会议的通知。 2、本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，会议由董事长李海周先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。 4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案以 7 票同意，0 ...

一、审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十次会议，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。同日召开第三届监事会第九次会 议，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-018 深圳市兆威机电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公 司股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 如本预案获得股东会审议通过，2024年度公司现金分红总额为68,457,997.50 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.41%。 1 三、现金分红预案的具体情况 二、2024年度利润分配预案的基本情况 1、经立信会计 ...