老板电器(002508) - 独立董事2024年度述职报告-程志勇

杭州老板电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人共出席董事会 8 次、股东大会 2 次，均亲自出席会议，不 存在缺席或委托出席会议的情况。 - 1 - 报告期内，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议议 案以及相关的背景材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识和 工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。 报告期内，本人对董事会审议的各项议案无异议。 （二）董事会各专门委员会工作情况 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委 员会四个专门委员会，本人为公司第六届董事会审计委员会主任委员，提名委员 会委员。2024 年度公司董事会专门委员会召开会议 8 次，其中 4 次审计委员会 会议本人均按时出席相关会议，未有缺席会议的情况。 作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履 行职责，及时出 ...