艾罗能源(688717) - 董事会议事规则

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律法规和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （六） 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十） 制定公司的基本管理制度； （十一） 管理公司信息披露事项； 1 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决 ...