2024 年年度股东大会 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 会议资料 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 二〇二五年五月 | 议案五：关于《2024 | | 年度财务决算报告》的议案 | 10 | | --- | --- | --- | --- | | 议案六：关于《2024 | | 年度利润分配方案》的议案 | 11 | | 议案七：关于续聘 | 2025 | 年度审计机构的议案 | 12 | | 议案九：关于公司 | 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 | 16 | | 议案十：关于公司 | 2025 | 年度监事薪酬方案的议案 | 17 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》以及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》《浙 江艾罗网络能源技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，浙江艾罗网络能 源技术股份有限公司（以下简称"公司"）制定 2024 年年度股东大会参会须知。 一、为保证股东 ...

中国经济网北京5月6日讯艾罗能源(688717.SH)昨日晚间披露公告称，股东青岛金石灏汭投资有限公司 (以下简称"青岛金石")拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过800,000股，即不 超过公司总股本的0.50%。减持期间自公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，减持价格按市场 价格确定。 股东长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"长峡金石")拟通过集中竞价、大宗交易 方式减持其所持有的公司股份不超过800,000股，即不超过公司总股本的0.50%。减持期间自公告披露之 日起15个交易日后的3个月内进行，减持价格按市场价格确定。 股东上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)(以下简称"上海中电投")拟通过集中竞价、大宗交 易的方式减持所持公司股份，减持股份数量合计不超过1,600,000股，拟减持比例不超过公司总股本的 1%。上述减持自公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。 艾罗能源发行的保荐人(主承销商)招商证券按照《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》的相关规定参与发行的战略配售，跟投主体为招商证券投 ...

智通财经5月5日电，艾罗能源(688717.SH)公告称，股东青岛金石、长峡金石、上海中电投拟通过集中 竞价、大宗交易方式分别减持不超过0.5%、0.5%、1%公司股份，减持期间为公告披露之日起15个交易 日后的3个月内。 艾罗能源：三股东拟合计减持不超过2%公司股份 ...

重要内容提示： 股东持有股份的基本情况 截至本公告披露日，股东青岛金石灏汭投资有限公司（以下简称"青岛金 石"）持有浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行前股份 4,562,520 股，占公司总股本的 2.85%，该等股份来源于公司首次公 开发行前取得的股份，其中 2,281,260 股于 2025 年 1 月 3 日上市流通，剩余 2,281,260 股于 2025 年 5 月 6 日上市流通； 证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-025 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 股东长峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"长 峡金石"）持有公司首次公开发行前股份 4,562,520 股，占公司总股本的 2.85%， 该等股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，其中 2,281,260 股于 2025 年 1 月 3 日上市流通，剩余 2,281,260 股于 2025 年 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-018 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路 278 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | -- ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-015 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律法规 和《公司章程》等规定，勤勉尽责，对 2024 年度公司的经营活动、财务状况、 董事及高级管理人员履行职责等方面进行了有效监督，促进了公司的规范化运 作，维护了公司和全体股东的合法权益。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024年度监事会工作报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议 的通知于2 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 27 日在浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路 278 号公 司会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式发 出送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高级管理人员列席。 本次会议由董事长李新富先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾罗网络能源技 术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-014 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 董事会认为：公司总经理勤勉尽责，坚决贯彻执行股东大会、董事会的各项 决议，不断提高公司的管理水平和运营水平 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-017 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 公司 2024 年度利润分配方案是基于公司所处行业情况及特点、公司发 展阶段和自身经营模式，并结合公司未来研发投入需求、产业扩张及布局需求等 长期战略发展规划，以及全体股东长远利益的综合考虑。 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币212,300.31 万元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币238,953.15万元。 根据相关法律法规以及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等规定， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 不派发现金红利，不送红股，不以资本 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 691.3万股，累计占流通股比： 21.61%，较上期变化： -245.63 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 广发高端制造股票A | 214.05 | 6.69 | -29.95 | | 国投瑞银新能源混合A | 110.78 | 3.46 | 8.38 | | 国投瑞银产业趋势混合A | 70.40 | 2.20 | 5.59 | | 交银新生活力灵活配置混合 | 70.24 | 2.20 | -20.12 | | 国投瑞银先进制造混合 | 53.24 | 1.66 | -5.54 | | 国投瑞银进宝混合 | 50.60 | 1.58 | -0.26 | | 华宝生态中国混合A | 32.21 | 1.01 | 新进 | | 广发鑫享混合A | 31.72 | 0.99 | 新进 | | 博时科创100ETF | 31.24 | 0.98 | 新进 | | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 26.82 | 0.84 | 新进 | ...

招商证券股份有限公司 关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"或"保荐人"） 作为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号—持续督导》等有关规定，对艾罗能源 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日印发的《关于同意浙江艾 罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1094 号）的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 40,000,000 股， ...