内部控制审计报告 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z0055 号 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是艾罗 能源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

审计报告 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 容诚审字[2025] 200Z0052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-113 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z0 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律法规和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （六） 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十） 制定公司的基本管理制度； （十一） 管理公司信息披露事项； 1 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 （一）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况 1 1、董事会、股东大会审议决策事项 2024 年度，公司共召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东 大会 1 次，本人实际出席了公司召开的全部 2 次股东大会会议。2024 年度，公 司共召开董事会 9 次，本人共亲自参加 9 次董事会。作为独立董事，本人在审议 相关事项尤其重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料， 认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、 审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。本人对报告期内董 事会相关议案均投了赞成票，不存在无故缺席，连续两次不亲自出席会议的情况。 报告期本人出席公司股东大会及董事会的具体情况如下： 2024 年度独立董事述职报告 本人林秉风，作为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相 ...

第一条 为提高浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司股东为依法持有公司股份的自然人、法人或其他组织。股东会由 公司全体股东组成，股东会是公司的权力机构。股东会应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对其自身权利的处分。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一） 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程 ...

2024 年独立董事述职报告 本人周鑫发，作为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会及第二届董事会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行独立董 事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项 发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现 就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况： 周鑫发，男，1955 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙 江大学工业自动化专业，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1992 年 1 月至 2003 年 5 月任中国光电发展中心高级工程师；2003 年 6 月至 2015 年 12 月任浙 江省能源研究所教授级高工；2019 年 7 月至今任恒盛能源股份有限公司独立董 事；2021 年 1 月至 2024 年 12 月任浙江浙能技术研究院有限公司顾问；2021 年 5 月至今任湖州燃气股份有限公司独立董事；202 ...

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。不存在妨碍独立客观判断的情形，亦不存 在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的 情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人邹盛武，作为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间内，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责和义务，积极 出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见， 维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况向 董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况： 邹盛武，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师， 中国政法大学法学学士学位 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人郑其斌，男，汉族，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，博士学位。毕业于中国人民大学民商法学（博士）专业；2014 年 8 月至 2021 年 10 月担任北京方宏律师事务所律师、主任，2021 年 11 月至今担任 北京万景律师事务所律师、合伙人；获聘中国人民公安大学、北京工商大学法律 硕士研究生导师；2020 年 12 月至 2024 年 2 月任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况 1、董事会、股东大会审议决策事项 （1）出席股东大会情况 | 独董姓名 | 应参加股东 | 现场或通讯亲自 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 章程 二零二五年四月 | | | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称公司或本公 司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定（以下简称其他有关 规定），制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江艾罗网络能源技术有 限公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司在浙江省 市场监督管理局注册登记，依法取得营业执照，统一社会信用代码为 91330122589883343W。 第三条 公司于 2023 年 5 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：浙江艾罗网络能源技术股份有限公 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-021 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于会计政策、会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，系浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称 "艾罗能源"或"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关制度规定进行的变更和调整，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利 益的情况。 本次会计估计变更后，增加公司 2024 年末存货 2,106.43 万元，减少公 司 2024 年末递延所得税资产 197.90 万元，减少公司 2024 年度资产减值损失 2,106.43 万元，增加公司 2024 年度所得税费用 197.90 万元，增加公司 2024 年 度净利润 1,908.53 万元。 本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的处理，本次会计估计变更 自 2024 年 10 月 1 日起开始执行。无需对公司已披露 ...