兆威机电(003021) - 战略与ESG委员会议事规则（2025年4月修订）

战略与ESG委员会议事规则 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 战略与ESG委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益及决策质量，完善公司治理 结构，保障公司规范运作和健康发展，增强公司核心竞争力，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规 章及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开 展相关工作，向董事会报告工作并对董事会负责，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议，制定公司发展战略计划，指导公司ESG 战略制定并监督公司ESG事宜。 第三条 战略与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵 循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。 第二章 人 ...