兆威机电(003021) - 审计委员会议事规则（2025年4月修订）

审计委员会议事规则 第一条 为强化深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市兆威机电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会 下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会 的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 审计委员会议事规则 第一章 总则 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司内 部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备 工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为 3 名或以上，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。审计委员会成员应当勤勉尽责， ...