兆威机电(003021) - 独立董事年报工作制度（2025年4月修订）

独立董事年报工作制度 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为健全深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理， 完善公司治理结构，进一步提高公司信息披露质量，明确独立董事的职责，充分 发挥独立董事在年报信息披露工作方面的独立作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章及 《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《独立董事 工作制度》的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责。 独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认 真履行职责，维护公司和整体股东的利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他主 管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 独立董事年报工作制度 （六）关联交易情况； （七）对外担保情况； 第二 ...