兆威机电(003021) - 薪酬与考核委员会议事规则（2025年4月修订）

薪酬与考核委员会议事规 则 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障公司规 范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理 准则》等有关法律、行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事（含独立董事）， 本规则所称高级管理人员为公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬 ...