三角防务(300775) - 中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

中航证券有限公司 关于西安三角防务股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安三角防务股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、创业板向不特定对象发 行可转换公司债券及向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过多种方式对公司内部控制制度的建立与运行情况进行了核查， 具体包括：与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交流；与公司聘任 的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流；查阅公司董事会、监事会、股东 大会等会议资料、内部审计资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理规章 制度等相关文件；查看生产经营现场等措施；查阅相关信息披露文件等，对公司 内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查。 二、内部控制评 ...