德方纳米(300769) - 华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德方纳米科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括深圳市德方纳米科技股份有限公司、全资 子公司和控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额 的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理结构、公司组织架构、人力 资源管理、内部审计情况、企业文化、销售、采购、生产与质量、货币资金管理、 募集资金使用管理、关联交易管理、资产管理、对外担保、对子公司的管理、信 息与沟通、内部监督。重点实施内部控制的领域主要包括销售与收款业务、采购 与付款业务、生产与质量管理、货币资金管理、募集资金使用管理、关联交易管 理、资产管理、对外担保、对子公司的管理、信息系统、信息传递等。 纳入评价范围的主要业务和事项具体如下： 1、内部环境 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米"或"公司"）2021 年 ...