鼎际得(603255) - 辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-013 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以 现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结 ...