日月股份(603218) - 日月重工股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-006 日月重工股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 15 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开，现场会议地址为公司三楼会议室（浙江省宁波市鄞州区首 南街道天智巷 7 号日月星座大厦）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议 董事 9 名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了现场会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议议案如下： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 9 票、反 ...