海汽集团(603069) - 海汽集团第四届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-020 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十五次会 议通知和材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次董事会 应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，独立董事陈海鹰、董事羊荣良以通讯 方式出席和表决。会议由董事长冯宪阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 ...