惠天热电(000692) - 董事会决议公告

1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月27日下午2点在公司总部会议室现场与通讯表决相结合方式召 开。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-16 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.会议应到董事9名，实到董事9名（董事陈志先生因工作所限采用通讯表决）。 4.会议由董事长郑运主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024年度董事会工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 2.审议通过《2024年度总经理业务工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 3.审议通过《2024年度财务决算报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》 ...