兆威机电(003021) - 董事会决议公告

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-013 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十次会议的通知。 2、本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，会议由董事长李海周先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。 4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案以 7 票同意，0 ...