德方纳米(300769) - 董事会决议公告

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-018 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年度董事会工作报告》。 公司 2024 年任职的独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职 报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日 以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2025年4月25日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十七次会议。 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事王文广先 生、毕晓婷女士、李海臣先生以通讯方式参会。会议由公司董事长孔令涌先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席 ...