三角防务(300775) - 监事会决议公告

第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年4月18日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十九次 会议的通知，会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女 士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 | | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 监事会同意公司对首次授予限制性股票第二个解除限售期及预 留授予限制性股票第一个解除限售期已解除限售未行使权益的股票 予以回购注销，已经行使权益的股票，由激励对象返还已获授权益； 对首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留授予限制性股票第 二个解除限售期尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司本次 回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《西安三 角防务股份有限公司20 ...