兆威机电(003021) - 监事会决议公告

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-014 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第九次会议的通知。 2、本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席齐聪先生召 集并主持，董事会秘书牛东峰先生列席了本次会议。 4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兆威机电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；报告内容和格式符 合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实 ...