开勒股份(301070) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-028 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议 案》。公司计划于2025年05月20日（星期二）召开2024年年度股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （六）股权登记日：2025 年 05 月 14 日（星期三） （七）会议出席对象 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《开勒环境科技 (上海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间： ...