鼎际得(603255) - 辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会审计委员会、 第三届董事会审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《企业 内部控制基本规范》等相关法律法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会审计委员会实施 细则》(以下简称"《董事会审计委员会实施细则》")的有关规定,认真履行了职 责。现就董事会审计委员会 2024年度工作履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会,由独立董事吉瑞先生、赵留彦先生和董事张再 明先生组成。其中会计专业人士吉瑞先生担任会议召集人,审计委员会成员具备会 计、法律、经济等方面的专业知识,能够胜任工作职责。原第二届审计委员会委员, 独立董事宋正奇先生因董事会换届已于 2024年 9 月离任。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 2024年,公司董事会审计委员会共召开 4 次会议,全体委员出席了全部会议。 具体如下: (一 ...