安克创新(300866) - 2024年度独立董事述职报告（高文进-已离任）

安克创新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高文进） 各位股东及股东代表： 2024 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在业务往来、亲属关系，任职符合法律法规和规范性 文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概述 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度本人任职期间内，公司共召开 1 次董事会和 1 次股东大会。本人 认为 2024 年任职期间公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合 公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审 1 慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和 弃权的情形。 本人高文进，作为安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本着对公司和股东负责 ...