开勒股份(301070) - 董事会议事规则_2025年04月修订

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 04 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。董事会是公司的经营决策机 构，依照《公司法》《公司章程》的规定和股东会的授权行使职权。 第三条 公司设立董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董 事 第五条 董事为自然人，无需持有公司股份。但有下列情形之一的人员不得 担任董事： （一） 无民事行 ...