兆威机电(003021) - 对外担保管理制度（2025年4月修订）

对外担保管理制度 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，维护公司资产安全，保障公司规范运作和健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关 法律、行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其它方式 的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为必须按程 序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会批准，公司不得对外提 供担保。 第五条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息 ...