山子高科(000981) - 董事会议事规则（2025年4月修订）

山子高科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会议事方式和决策程序，提高董事会规 范运作和科学决策水平，促进董事和董事会有效履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件（以下简称法律法规）及《山子高科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当 按照法律法规和公司章程履行职责，公平对待所有股东，并维护其他 利益相关者的合法权益。 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书负责处理董事会的 日常事务包括但不限于董事会会议的筹备、文件保管及相关信息披露。 董事会秘书也可授权证券事务代表代为履行有关职责。 第二章 会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议统一 由董事会秘书负责筹备和组织。 第五条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集。董 事会应根据需要及时召开临时会议。 第六条 有下列情形之一的，董事长应自接到提议后十日内召集 和主持董事会临时会议： 第八条 召开董事会定期会议，董事会秘书负责安排征集会议所 议 ...