山子高科(000981) - 关于第九届董事会第六次会议的决议公告

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-025 具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年度财务决算报告》。 山子高科技股份有限公司 关于第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 4 月 18 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九 届董事会第六次会议，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开。会议由董事长叶 骥先生召集，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度董事会 报告》； 具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024 年度董事会报告》。 公司独立董事谈跃生、杨央平、陈珊向董事会提交了《2024 年度独立董 ...