新动力(300152) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十五次 会议通知于 2025 年 4 月 28 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出，会议于 2025 年 4 月 28 日下午以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议由公司董事长程芳芳女士召集并主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-009 雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会 各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较 ...