雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，《公司 2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 雄安新动力科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-014 雄安新动力科技股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-019 雄安新动力科技股份有限公司 关于举行2024年度网络业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营 情况及未来发展规划，公司将于 2025 年 5 月 9 日举行 2024 年度网络业绩说明 会，欢迎广大投资者积极参与。 二、征集问题事项 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流针 对性，现就公司 2024 年度网络业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听 取 投 资 者 的 意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 提 前 登 录 " 互 动 易 " 平 台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次年 度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网络说明会。 特此公告。 一、网络业绩说明会 ...

雄安新动力科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监 事会议事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行 监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和出席股东大会，对公司各项重大事项的 决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、 经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司 规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、 监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议通知、召开及表决流程均符合《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》等的有关规定。具体情况如下： | 序 | 会议 | 会议时间 | 议案 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； ...

雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司实收股本 71,280 万元；经中兴财光华会计师 事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度经审计的合并财务报表未分配利润 为-107,016 万元，公司未弥补亏损金额-107,016 万元，超过实收股本总额三分 之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交 2024 年年度 股东大会审议。 证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-017 雄安新动力科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 市场需求的高质量产品，增强产品市场竞争力。 4、拓展销售渠道开拓新市场。2025 年除巩固现有市场份额外，在现有销售 渠道基础上，挖掘新的客户群体，积极拓展销售市场。勇于尝 ...

（九）股权结构：公司持有北京新生态 100%的股权，为公司全资子公司。 （十）最近一年及一期的财务数据： 证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-022 雄安新动力科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》， 同意注销全资子公司北京科融新生态技术有限公司（以下简称："北京新生态"）， 并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次拟注销子公司的基本情况 （八）经营范围：氢能源的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销 售汽车零配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造汽车零配件 ...

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求， 不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司 治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 公司始终聚焦战略与核心市场、立足主营业务、坚持技术创新、共克时艰、创新开 拓、降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理 效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股东利益。报告 期内，公司实现营业收入为 19,007 万元，比上年同期减少 6.5%；归属于股东的净利润 为-4,742 万元，比上年同期减少 35.31%。 雄安新动力科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、董事会日常工作的开展情况 1、董事会会议召开情况 2024 年度， ...

雄安新动力科技股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度否定意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师事务所"）对公司2024年度财务报告 内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。公司董事会对否 定意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、导致否定意见的事项 三、消除相关事项及其影响的措施 针对内部控制审计报告中导致否定意见的事项，公司拟采取如下改善措施： 1、持续加强内部控制建设，提高风险防范水平。健全内部控制体系建设，优化财 务报告等相关制度流程的设计，确保内部控制制度健全、有效；强化对重要业务活动的 内部控制监督检查，加强内部审计部门的审计监督职能，提高审计监督的广度和深度， 及时发现并纠正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。 如内部控制审计报告中"导致否定意见的事项"段所述： "重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务表表出 现重大错的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 在内部控制审计过程中，我们注意到新动力公司的财务报告内 ...

雄安新动力科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 雄安新动力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

雄安新动力科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 和履行监督职责情况报告 按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 内容与格式》（2021年修订）和公司《董事会审计委员会年报工作制度》的有关 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。将董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，中兴财光华会计师事务所认为除"形成保留意见的基础"部分所述 事项产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及 公司经营成果和现金流量。中兴财光华会计师事务所出具了保留意见的审计报告， 同时中兴财光华会计师事务所对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况、公司营业收入扣除等事项进行核查并出具了专项报告。 经审计，中兴财光华会计师事务所认为公司内部控制由于存在重大缺陷及其 对实现控制目标的影响，公司于2024年12月31日未能按照《企 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-018 雄安新动力科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国 财政部（以下简称"财政部 "）的相关规定变更会计政策，本次会计政 策变更是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 3 、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准 则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4 、变更日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》。 5 、变更性质 根 ...