一、董事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十五次 会议通知于 2025 年 4 月 28 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出，会议于 2025 年 4 月 28 日下午以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议由公司董事长程芳芳女士召集并主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-009 雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会 各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较 ...

鉴于公司未分配利润为负，考虑到未来发展需求，并结合当前经营和现金流 情况，公司董事会初步拟定 2024 年度利润分配方案为：公司计划不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-013 雄安新动力科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会 计师事务所"）出具的中兴财光华审会字（2025）第213164号《审计报告》，2024 年度合并报表归属上市公司股东净利润-4,741.72万元，截止2024年12月31日， 合并报表和母公司报表累计未分配利 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-016 雄安新动力科技股份有限公司 一、公司股票交易被实施其他风险警示的原因 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告内部 控制出具了否定意见的《雄安新动力科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计 报告》。根据现行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项 规定，公司出现"（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意 见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告" 的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第 9.2 条的规定，公司股票交易被实施其他风险警 示的，在公司股票简称前冠以"ST"字样。 二、股票的种类、简称、证券代码、实施其他风险警示起始日以及日涨跌 幅限制 1、股票种类：人民币普通股（A 股）； 2、股票简称：由"新动力"变更为"ST 新动力"； 关于公司股票交易被实施其他风险警示、可能被实施退市风险警 示暨股票停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-021 雄安新动力科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新动力"）本次对前期会计差错更 正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。 2.本次前期会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。今 后公司将持续提升治理水平和规范运作水平，进一步提高信息披露质量，切实保障公司及全 体股东的利益。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会 第二十一次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意 公司按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 等有关规定和要求，对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调 整，具体情况如下： 一、前期会计差错更正的原因 公司于 2025 年 1 月 ...

雄安新动力科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第213164 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | | 合并及公司现金流量表 | | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-98 | | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第213164 号 雄安新动力科技股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"新动力公司或公 司"）财务报表，包括2024 年12 月31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新动力公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果 和现金流量。 二、形成保留意见的基础 2023 年度，会计师因未能获取新动力公司管理层及其聘 ...

关于雄安新动力科技股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 213093 号 目 录 关于雄安新动力科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 雄安新动力科技股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表 关于雄安新动力科技股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 213093 号 雄安新动力科技股份有限公司： 我们接受委托，对雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"新动力公 司"）2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 213164 号审计报告。在此基础上，我们对新动力编制的《雄安新动力科技股 份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"） 进行了核查。 一、管理层的责任 新动力公司管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理（2024 年修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使营业收入扣 ...

关于雄安新动力科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213092 号 目 录 关于雄安新动力科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 雄安新动力科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于雄安新动力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213092 号 雄安新动力科技股份有限公司全体股东： 我们接受雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"新动力公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了雄安新动力科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会 字（2025）第 213164 号保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司 ...

雄安新动力科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 213091 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第213091号 雄安新动力科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"新动力公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 新动力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财 ...

关于对雄安新动力科技股份有限公司 2024 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213094 号 关于对雄安新动力科技股份有限公司 2024 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213094 号 雄安新动力科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了雄安新动力科技股份有限公司（以下简称新动力公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表和财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了保留意见的审计报告（中兴财 光华审会字（2025）第 213164 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审 计类第 1 号》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，现就相关 事项说明如下： 在上述财务报表审计中，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1221 号— —计划和执行审计工作时的重要性 ...

雄安新动力科技股份有限公司 会计差错更正专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2025）第 213095 号 目 录 关于雄安新动力科技股份有限公司会计差错 更正专项说明审核报告 雄安新动力科技股份有限公司会计差错更正 专项说明 关于雄安新动力科技股份有限公司 会计差错更正专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2025）第 213095 号 雄安新动力科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对雄安新动力科技股份有限公司（以下简称新动力）2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 213164 号审 计报告。在此基础上，我们对新动力编制的《雄安新动力科技股份有限公司 会计差错更正专项说明》（以下简称"专项说明"）进行了核查。 一、管理层的责任 新动力管理层负责按照《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更 和差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编制规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等相关规定的要求，编制和对 外披露专项说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏，并提供真实、合法、完整的审核依据。 二、注册会计 ...