国机精工(002046) - 第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-030 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过了《2025 年第一季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 第一季度报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审 计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。 2.审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期 解除限售条件成就的议案》 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 16 日发出通知， 2025 年 4 月 28 日在公司办公楼 10 层会议室以现场结合通讯方式召 开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场出席 5 人，王怀书先生、王波先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议 由董事长蒋蔚先生主持，公司部分 ...