石头科技(688169) - 北京石头世纪科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-032 北京石头世纪科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 4 月 21 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与 会监事表决通过以下事项： （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相 关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公 ...