泰格医药(300347) - 关于召开2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议的公告

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）022 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H 股类别股东会议。 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议，召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年5 月30 日（星期五）上午10:00 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00-15:0 ...