甘咨询(000779) - 国泰海通关于甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

国泰海通证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：甘咨询 | | --- | | 保荐代表人姓名：韩宇 联系电话：010-83939220 | | 保荐代表人姓名：刘登舟 联系电话：010-83939160 | | 现场检查人员姓名：韩宇、武丁 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 16 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程和各项规章制度；（2）查阅公司历次股东会、董事会会议 | | 材料；（3）访谈公司高级管理人员及其他相关人员。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | √ 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | ...