航天信息(600271) - 航天信息股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 23 日通过电子邮件的方式送 达各位董事。公司全体董事共同推举公司董事张镝先生代为主持本次会议。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-018 航天信息股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、关于修订《公司章程》的议案 同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及中国证券 监督管理委员会《上市公司章程指引》等有关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。具 体详见《航天信息股份有限公司关于修订<公 ...