宏润建设(002062) - 董事会决议公告

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-032 宏润建设集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议于 2025 年 4 月 28 日下午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出。会议由董事长 郑宏舫召集并主持，会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高管列席 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事 审议并表决，通过如下决议： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事 会董事长的议案》。 公司董事会同意选举郑宏舫先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事 会各专门委员会委员及主任的议案》。 公司董事会同意选举下列人员为公 ...