红豆股份(600400) - 红豆股份关于修改《公司章程》及部分公司治理制度的公告

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-025 江苏红豆实业股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修改<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、取消监事会、修改《公司章程》的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》及《上市公司章程 指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏红豆实业股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行 修订，具体修订内容详见附件。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 同时提请股东大会授权管理层向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相 关手续。本次修改《公司章程》以工商登记部门最终核定为准。 | 序号 | 制度名称 | 修订类型 | 是 ...