三峡能源(600905) - 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职报告

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和中国三峡新能源（集 团）股份有限公司（以下简称公司）《章程》《董事会审计与风 险管理委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计与风险管 理委员会（以下简称审计委员会）忠诚履职、勤勉尽责，依法全 面履行了各项职能，现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如 下。 一、审计与风险管理委员会基本情况 公司第二届董事会审计与风险管理委员会由王永海（召集 人）、蔡庸忠、胡裔光三位委员组成，其中王永海、胡裔光为独 立董事，三位委员分别为财务、企业管理、法学方面专家。 二、审计与风险管理委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 9 次会议，审议议案 29 项，听 取报告 2 项，并提出意见或建议 6 条（含风险管理建议 1 条，会 计师事务所选聘风险提示 1 条，议案内容完善、修改建议 4 条）。 会议情况具体如下： （一）2024 年 1 月 26 日，召开第二届审计委员会第十三次 会议，审议通过以下议案： 1.关于三峡新能源乌鲁木齐抽水蓄能发电有限公司股权转 6.关于公司《内部控制管理 ...