三峡能源:中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-066 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第二十九次会议于 2024 年 11 月 26 日在北京以现场 并结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 6 名，王永海董事委托胡裔光董事出席会议并代为行使表决权。 公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由 朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司"十四五"发展规划中期评估暨修 编的议案》 本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。 同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务决算审计机构，审计费用为 310 万元（含税）。 具体内容详见公司同日披露的 ...