三峡能源:中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-075 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第三十一次会议于 2024 年 12 月 26 日在北京以现场 并结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 21 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，现场及视频参会董事 6 名，张坤杰董事委托蔡庸忠董事出席会议并代为行使表决权， 王永海董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部 分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军 董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件已经 ...