倍加洁(603059) - 倍加洁集团股份有限公司独立董事专门会议制度

倍加洁集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独 立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议召集人认为有必要时 ...