倍加洁(603059) - 倍加洁集团股份有限公司子公司管理制度

倍加洁集团股份有限公司 子公司管理制度 二零二五年四月修订 第一章 总则 第一条 为加强倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对子公司的管理，规范子公司运作，有效控制经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《倍加洁集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司，是本公司控制或者实际控制的具有独立法人 资格的公司，包括全资子公司和控股子公司。 （一）全资子公司：指公司拥有100%股权的子公司。 （二）控股子公司：指公司持股50%以上，或未达50%但能够决定其董事会半 数以上成员的组成，或通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 本制度适用于公司及子公司。子公司董事、监事及高级管理人员， 应严格执行本制度。 第二章 治理结构管理 第四条 子公司在公司总体战略目标框架下，应当依据《公司法》及有关法 律法规的规定，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财 ...