丽尚国潮(600738) - 丽尚国潮董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任第十届董事会独立董事蒋青云、黎万俊、尹德军的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋青云、黎万俊、尹德军及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...