2026 年第一次临时股东会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 文 件 中国·杭州 二〇二六年二月 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026年第一次临时股东会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1.00 | 《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 | √ | | 1.01 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 1.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | 七、会议主持人宣布表决结果 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经会议主持人同 意可进行发言 六、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 八、律师宣读股东会见证意见 第 1 页 共 6 页 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026年第一次临时股东会现场会议 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-007 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十二次会议于2026年1月26 日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于2026年1月21日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事9 人，实际出席董事9人。公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。 出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》， 同意公司于2026年2月13日下午14:00在杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元公司会议 室召开公司202 ...

Group 1 - The company Lishang Guochao announced that its 10th Board of Directors held a meeting on January 26, 2026, via telecommunication to discuss the proposal for the 2026 first extraordinary shareholders' meeting [1] - The international gold price has surpassed $5000, marking a 280% increase over the past seven years, with experts suggesting that the key factors influencing this trend include the US dollar, the international monetary system, interest rate cuts, and technological revolutions [1]

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-008 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年2月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

一、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第 一次临时股东会的议案》，同意公司于 2026 年 2 月 13 日下午 14:00 在杭州市拱墅 区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司会议室召开公司 2026 年第一 次临时股东会。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 27 日 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-007 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四 十二次会议于 2026 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2026 年 1 月 21 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司 全体高级管理人员列席了会议，本次会议由董事 ...

Group 1 - The company, Lishang Guochao, is closely monitoring the development trends in new retail [2] - The company is considering various excellent business models, including Miniso, for future evaluation based on its own resources and prudent management principles [2]

Core Viewpoint - The company acknowledges that its stock price fluctuations in the secondary market are influenced by multiple factors, including macroeconomic conditions, industry policies, market sentiment, and investor preferences [2] Group 1 - The company emphasizes its commitment to improving its operations and enhancing value to reward investors [2]

Core Viewpoint - The company has integrated market value management into a regular and systematic management framework, aiming to align company value with shareholder interests over the long term [1] Group 1: Market Value Management - The company will continue to focus on core business operations, investor relations maintenance, and optimization of information disclosure to steadily advance its market value management efforts [1] - The company emphasizes the importance of achieving a long-term unity between company value and shareholder interests [1] Group 2: Investment Plans - Currently, the company has no plans for short drama investments [1] - Any significant investment plans will be disclosed in accordance with relevant laws and regulations, and stakeholders are encouraged to pay attention to company announcements [1]

Core Viewpoint - Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co., Ltd. has announced a share repurchase reduction plan, intending to reduce up to 7.2785 million shares (0.96% of total share capital) within six months after the announcement, with proceeds aimed at supplementing daily operational liquidity [1][3] Group 1: Share Repurchase and Reduction Plan - The company plans to conduct the share reduction through centralized bidding, which reflects a rational approach to capital operation amidst stringent reduction regulations [1] - The reduction is part of a broader strategy to optimize resource allocation and enhance core business capabilities, demonstrating the company's ability to leverage policy benefits effectively [2][3] Group 2: Financial Performance and Future Prospects - The company completed a share repurchase of 7,278,466 shares at an average price of 4.27 yuan per share, totaling 31.0732 million yuan, reinforcing investor confidence during a market downturn [3][4] - The company forecasts a net profit of 140 million to 170 million yuan for 2025, representing a year-on-year increase of 92.96% to 134.31%, indicating strong operational recovery and growth [4] - The repurchased funds will support ongoing projects such as market upgrades and digital transformation, creating a positive cycle of value maintenance and operational support [4]

Group 1 - Kuaishou concept declined by 1.52%, ranking among the top declines in the concept sector, with stocks like Ingravity Media and Vision China hitting the limit down [1] - The concept sector saw a net outflow of 2.762 billion yuan, with 39 stocks experiencing net outflows, and 8 stocks seeing outflows exceeding 100 million yuan [2] - The top net outflow stock was BlueFocus, with a net outflow of 555 million yuan, followed by Shengguang Group and Zhejiang Wenlian [2][3] Group 2 - Among the stocks in the Kuaishou concept, the top gainers included Baina Qiancheng, Tian Di Online, and Lishang Guochao, with increases of 12.81%, 9.99%, and 6.04% respectively [4] - The stocks with the largest net outflows included BlueFocus, Shengguang Group, and Zhejiang Wenlian, with net outflows of 555 million yuan, 409 million yuan, and 379 million yuan respectively [2][3] - The overall market performance showed that 15 stocks within the Kuaishou concept sector experienced price increases, while others faced significant declines [1][2]